La data de 15 noiembrie 2023, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Suceava au desfășurat 10 percheziții domiciliare (7 în județul Suceava și 3 în județul Bihor) într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Această acțiune se desfășoară sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Conform anchetei, între martie și octombrie 2021, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Suceava ar fi înregistrat, în mod repetat în actele contabile, cheltuieli fictive fără bază în operațiuni reale. Aceștia ar fi raportat achiziții fictive de la trei societăți comerciale (două din județul Suceava și una din județul Bihor), sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale și provocând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 471.029 de lei, reprezentând TVA.
Scopul perchezițiilor a fost identificarea și confiscarea de bunuri, înscrisuri, valori și echipamente informatice utilizate sau rezultate în urma săvârșirii infracțiunilor, pentru consolidarea probelor și întărirea probatoriului în dosar.
Operațiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor și a jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.
Investigațiile sunt în curs de desfășurare sub coordonarea polițiștilor din cadrul I.P.J Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente, cu scopul de a identifica toți făptuitorii și de a stabili întreaga starea de fapt legată de activitatea infracțională, precum și pentru tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.
Menționăm că desfășurarea urmăririi penale in rem reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având drept scop crearea cadrului procesual pentru administrarea probelor, fără a afecta în nicio situație principiul prezumției de nevinovăție.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.